中信银行湘潭易俗河支行协助公安机关抓获电信诈骗嫌疑人
2023-08-10 09:34:43
来源：华声在线
(资料图片仅供参考)
今年以来，中信银行湘潭分行积极落实监管部门加强打击治理电信网络诈骗的工作要求，组织辖内网点积极开展《反电信网络诈骗法》培训和宣传，持续做好涉案账户防控工作，切实守护人民群众的财产安全。
2023年8月7日，中信银行湘潭分行下辖易俗河支行客户王某出示身份证表示其在该行的储蓄卡账户无法正常使用，该卡为其女儿缴纳学费的银行卡，需要查询原因，并恢复正常使用。当柜员对该客户进行联网核查时，我行系统显示该客户于2023年7月28日被纳入电信诈骗涉案客户名单。网点会计经理立即提高警惕，为拖延时间与客户攀谈起来，并第一时间与湘潭县公安局反诈中心专案警官取得联系。从与客户的沟通中得知，客户在微信上看到无需抵押的贷款信息，随即添加了陌生好友吴某，7月底吴某借申请贷款额度需求为由，要求王某邮寄自己湖南银行储蓄卡及预留银行的手机实体卡至汕头某地址，在邮寄后吴某微信支付王某200元作为快递费用。但后续吴某不见踪影，王某名下所有银行卡均无法使用。
10分钟后，湘潭县公安局反诈中心2名专案警官到达网点，表示王某在他行储蓄卡已经涉案。经调查，王某出借银行账户帮助电信网络诈骗团伙洗钱，证据确凿。反诈中心办案警官对于我行工作人员敏锐的风险意识，积极配合的工作态度给予高度赞扬。
中信银行湘潭分行始终认真贯彻落实“断卡”行动要求，践行国有金融企业使命担当，用实际行动协助公安机关打击新型电信网络诈骗犯罪。湘潭分行将持续强化警银协作，充分发挥账户风险防控对切断违法犯罪资金链的重要作用，保护人民群众财产安全，切实维护金融安全与稳定。
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